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诱骗青少年在银行开户办卡 郑州警方打掉一跨10省份网络诈骗团伙

发布日期:2019-09-09 14:29   来源:未知   阅读:

  大河网讯 (记者 宋向乐)8月24日下午,郑州市公安局郑东分局从成都押解25名嫌疑人到达郑州。至此,这起覆盖10个省份的大规模网络诈骗案件得以成功告破,共抓获39名犯罪嫌疑人。

  2019年7月27日,郑东分局案件侦办大队接到群众报警,称被人通过网络邮件冒充其公司领导诈骗172.9万元。接警后,办案民警在市局反诈中心的大力支持下,对资金流进行了分析,发现被骗资金已流入遍布全国的14个账户中。随后,侦查员顺藤摸瓜对这些涉案账户的开户人逐一展开核查,并辗转多地查找线索,固定证据。经过侦查,一个覆盖全国,以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗集团浮出水面。

  办案民警通过侦查发现,该网络诈骗团伙的主要犯罪手段为:诱骗涉世未深的青少年在银行开户办卡,以低价收卡,然后以高价贩卖给不法之徒,以此从中牟利。在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中属于关键环节。该团伙组织严密、等级森严,自下而上分为兼职、小领队、大领队、老板助理、老板五个等级。其中兼职负责收卡,然后通过“闪送”的方式邮寄给领队,并从中收取好处费;领队收卡后以同样的方式邮寄给老板助理,收取好处费;老板收卡后负责销售。各级之间单线联系、互不见面。其接货地点均选择在人流量较为密集的公交站、火车站等地,且一般为2人,1人负责放哨,在排除危险因素以后,才肯接货。

  该团伙至上而下均有较强的反侦查意识,所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均系通过违法渠道购买,登记人与犯罪嫌疑人之间没有任何关系,这给侦查工作带来巨大挑战,固定证据、确定线索犹如大海捞针。

  面对困境,民警将各种科技手段结合,从底层兼职人员开始,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透,并多线并进,确保万无一失。在与老板周某接触中,侦查员尝试与周某联系。见到下线转运的银行卡未能及时发出,周某心生疑虑,频繁要求侦查员与其视频聊天,并将一切原有的联系方式全部更换,企图以此掩盖真实身份。再狡猾的狐狸终究斗不过好猎手!侦查员抓住其多疑惶恐的心态,最终确定其在外藏匿的地点,并成功将其抓获。

  警方在此提醒,一定要妥善保管好自己的个人信息,万不可轻易透漏给他人,更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员,在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时,务必核实清楚,以免上当受骗。(线索提供:秦丹)



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